MG娱乐电子游戏网站安徽大地熊新材料股份有限公司1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》：公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。
公司主要从事高性能烧结钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，主要产品为“大地熊”牌高性能钕铁硼永磁材料。
公司高性能烧结钕铁硼永磁材料具有磁性能高、服役特性优、稳定性好等特点，主要应用于汽车工业、工业电机和高端消费类电子等重要工业产品领域，如：汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、节能电机、变频家电、工业机器人、5G、3C产品等。
公司主要客户包括德国标立、德国舍弗勒、德国、德国采埃孚、美国耐世特、美国百得、英国邦迪、日本松下MG娱乐电子、日本电装、日本电产、日本牧田、中国中车等全球知名企业，产品已出口至欧美、亚太等逾二十个国家和地区。
橡胶磁系混合了磁粉、铁粉与合成橡胶的柔性磁体，可加工为条状、卷状等复杂形状，主要应用于文具、玩具、马达磁条和白色家电等。其他磁性制品主要系应客户需要所外购外销的钐钴、粘结钕铁硼等其他磁性制品。
公司原辅材料采购由采购部负责管理和实施，主要采取“以产定购、批量采购”的模式。即采购部根据生产经营计划和原材料使用计划，结合请购单内容及原辅材料库存情况，采取连续批量的形式向供应商进行采购。
一方面，公司采购部根据市场调查、供方资料等调研结果选择潜在供应商并进行事前审查；另一方面，公司根据各部门反馈的供方绩效评价对现有供应商进行定期评审，从而对合格供应商名单进行动态更新与管理。
根据订单驱动的原则，公司生产部根据订单情况安排生产计划并编制原辅材料计划表和请购单，综合考虑供应商的合作历史、交期、报价等因素择优选取并生成采购合同，传达至各供应商。原辅材料到厂后由品质部对原材料的外观、成分等项目进行检验，检验合格后方可入库。公司烧结钕铁硼永磁材料的主要原材料是以稀土金属为主要成本构成的钕铁硼速凝薄带合金片。
公司主要采取以销定产的模式开展生产管理。由于大多数客户对产品形状、性能、表面处理方式等要求存在差异，因此公司主要根据客户下达的订单及销售预测情况组织生产。生产部根据销售部门下达的订单和坯料库存情况制定生产计划，并将生产任务、产品质量要求下达到具体车间和工段上，品质部和仓库负责半成品及成品的评审检验和放行入库。
公司烧结钕铁硼永磁材料的生产工艺流程可划分为毛坯生产工序和产品加工工序两个阶段；毛坯生产工序主要包括配料、氢碎、制粉、成型、烧结、性能检测等；产品加工工序主要包括机械加工、表面处理、包装检验等。公司在后中工环节适度采取委外加工方式。
根据客户是否为公司产品的终端客户，公司产品销售分直销和经销两种模式。公司当前已形成直销为主、经销为辅的销售渠道格局。
公司与产品的终端客户签署合作框架协议或销售订单，根据客户对产品规格、性能、数量、交期等不同需求提供定制化的产品生产销售及后续服务。该模式下的主要客户为境内外汽车工业、工业电机和消费类电子等行业的设备制造商或其配套企业，公司可以及时准确把握市场需求的变化，与配套产品更新换代的周期保持协同，在开发、生产、销售、售后服务等各环节与客户保持密切沟通，从而建立长期、稳定的客户关系，提升公司的持续盈利能力和品牌价值。
公司经销模式主要在拓展境外市场的过程中形成。公司通过经销客户将产品销售给终端客户，该模式下全部为买断式销售。针对公司下业的境外市场格局，基于提升客户开发效率、降低公司内部管理及客户维护成本的考虑，公司亦借助区域市场的经销客户在本土化经营方面的区位优势拓展海外市场。由于公司产品的定制化特性，公司、境外经销客户和终端客户之间已形成稳定的合作关系，公司和经销客户共同面对客户需求，由公司开发定制产品，经销客户负责与终端客户进行业务关系维护及售后服务响应。该合作模式为公司迅速开拓国际市场、树立品牌美誉度提供了便捷途径。
高性能烧结钕铁硼永磁材料属于我国战略性新兴产业，是关键功能材料、关键基础材料和关键战略材料。目前中国是全球最大的稀土永磁材料生产基地和出口基地，具备全球竞争力，钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料，其应用领域最广、发展速度最快、综合性能最优。其上业主要为稀土开采、冶炼和分离，下游主要应用于汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、节能电机、变频家电、工业机器人、5G、3C产品等领域。
高性能钕铁硼永磁材料行业发展主要受下游应用行业的影响，当前国家推动制造业高端化、智能化、绿色化，大力倡导清洁能源和节能环保领域的发展，高性能钕铁硼永磁材料充分符合这些领域的发展要求，未来发展前景广阔。
高性能烧结钕铁硼永磁材料生产的关键在于材料配方设计、生产设备改进、系统流程优化和工艺过程监控，对产品的质量、性能和一致性要求很高，因此产品制造工艺流程的开发与持续优化存在较高的技术壁垒。
公司为业内知名的高性能烧结钕铁硼磁体制造商，是中国稀土行业协会理事单位、中国稀土行业协会磁性材料分会副会长单位、中国电子材料行业协会常务理事单位。
技术研发方面，公司拥有全过程气氛控制、新型磁场取向成型、晶界扩散调控、绿色高效表面防护、钕铁硼磁体再制造等关键技术，开发了多条连续自动化生产设备；拥有49个国内外发明专利；主导制定国家标准《再生烧结钕铁硼永磁材料》，参与制定国家标准7项、行业标准1项、团体标准2项，技术实力位居同行业前列。同时，公司正在建设行业唯一的“稀土永磁材料国家重点实验室”，拥有“国家企业技术中心”、“国家地方联合工程研究中心”、“国家博士后科研工作站”等国家级创新平台，通过创新平台建设不断提升公司技术研发及成果转化能力。
市场方面，公司的销售范围、客户群体逐步扩大，公司是德国、德国舍弗勒、美国耐世特等国际知名汽车零部件巨头的主要供应商，和中国中车、美国百得、日本牧田等工业电机领域厂商保持了稳定的合作关系，具有国内领先的市场地位。
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,571,294.88元、预收款项1,762,279.07元、其他流动负债190,984.19元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,223,219.49元、预收款项1,382,238.02元、其他流动负债159,018.53元。
于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收账款1,571,294.88元重分类至合同负债，相关税金190,984.19元重分类至其他流动负债。
于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收账款1,223,219.49元重分类至合同负债，相关税金159,018.53元重分类至其他流动负债。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.75元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额，并将另行公告具体调整情况。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润股本。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司于2021年3月30日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司2020年度利润分配方案，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，兼顾了公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司于2021年3月30日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司2020年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司的经营和财务状况，有利于公司持续稳健发展，符合公司和全体股东的利益，不会损害中小投资者的利益。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
本次利润分配方案充分考虑了公司未来发展和资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常运营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽大地熊新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。容诚会计师事务所近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次。3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过4家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：孙玉宝，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：彭欣，2020年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：刘迪，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过3家等上市公司审计报告。
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2020年度财务报表审计收费为50万元（含税）。本公司为新上市公司，无可比审计收费。
公司审计委员会意见：鉴于容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,现公司拟继续聘任容诚会计师事务所为2021年公司审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
容诚会计师事务所具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中勤勉尽责,认真履行其审计职责,能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,考虑到公司年度审计工作的连续性及审计机构的业务水平，一致同意公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
2021年3月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所作为公司2021年度审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准，公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为28.07元，应募集资金总额为人民币56,140.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,954.69万元后，实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2020年7月17日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入947.53万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金947.53万元；（2）直接投入募集资金项目1,228.67万元；（3）以募集资金补充流动资金8,000.00万元，以超募资金永久补充流动资金4,480.00万元，累计补充流动资金12,480.00万元。2020年度公司累计使用募集资金14,656.20万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为35,529.11万元。截至2020年底，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为33,900.00万元，公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为278.28万元，募集资金专户2020年12月31日余额合计为1,907.40万元。
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别于2020年7月27日与中国工商银行股份有限公司庐江支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年度《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2020年12月31日，公司募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
2020年10月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,354.51万元置换预先投入自筹资金，其中：置换预先投入募集资金投资项目947.53万元、置换已支付发行费用406.98 万元。上述投入情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于安徽大地熊新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z2059号）。
2020年8月3日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币36,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
公司为提高资金的使用效率，与中国工商银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号5423内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为50万元，超过额度的资金按照协定存款利率1.61%计息。有效期为12个月，自2020年9月10日至2021年9月9日止，到期后需重新签订合同。截至2020年12月31日协定存款为5,007,146.08元。
公司为提高资金的使用效率，与合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签订协定存款合同，约定账号00000089内资金分为活期存款资金和协定存款资金两部分，其中活期存款资金部分为10万元，超过额度的资金按照协定存款利率1.6675%计息。自2020年8月20日至2020年12月31日止，到期后需重新签订合同。截至2020年12月31日协定存款为11,856,144.79元。
2020年8月3日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。
报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金使用管理办法》等相关规定真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]518Z0012号），认为：公司董事会编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及交易所的相关规定编制，公允反映了大地熊2020年度募集资金实际存放与使用情况。
保荐机构华泰联合证券认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（一）华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安徽大地熊新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计的日常关联交易符合公司经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行,结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉和财务状况，能有效保证公司正常业务的持续开展。本次日常关联交易采购原材料金额在同类交易中占比较大，但不会因此对关联方产生较大依赖，对公司业务的完整性不构成影响，不影响公司的独立性。
2021年3月30日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见：公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2021年3月30日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次日常关联交易预计事项需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
安徽包钢为公司参股企业，公司持股40%，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有创新检测80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
公司董事长熊永飞先生、董事曹庆香女士、董事谭新博先生通过安徽鹏源投资（集团）有限公司间接持有美创力80%、10%、10%股份，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行。公司与各关联方原材料采购和房屋租赁协议每年签订一次，水、电、气按实际发生数代收代付。
公司日常关联交易主要为从安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片等，采购方式为框架协议加订单式MG娱乐电子，就产品品种、质量标准、购买数量、产品价格、供货期限、质量保证等进行约定，具体采购需求以公司下达的订单为准。
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，在公平的基础上按照市场规则进行交易，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。
公司与上述关联方已建立了长期良好的合作关系，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司与关联方之间的交易遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不影响公司独立性。公司向关联方安徽包钢采购钕铁硼速凝薄带合金片等原材料，因其生产工艺简单且行业内产能较为丰富，公司主营业务和经营业绩不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司第六届董事会第十二次会议已审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，关联董事予以回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事已就该议案发表了事前认可意见，并在董事会上发表了明确同意的独立意见。本次关联交易事项尚需股东大会审议。
公司预计日常关联交易为公司开展日常经营活动所需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。公司产供销系统完整、独立，不会对关联方形成较大依赖。
（二）华泰联合证券有限责任公司关于安徽大地熊新材料股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●被担保人：被担保人均为安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，具体为：安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司（以下简称“包头大地熊”）、大地熊（苏州）磁铁有限公司（以下简称“苏州大地熊”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为上述子公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。截至本公告披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为0元。
根据公司经营发展需要，2021年度公司全资子公司包头大地熊、苏州大地熊拟向金融机构申请综合授信额度人民币22,000.00万元（用途：包括但不限于流动资金、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务），并由公司为上述子公司提供连带责任保证担保。具体如下：
公司于2021年3月30日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
经营范围：新型电子元器件的研发、制造和销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止公司进出口的商品及技术除外。
公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保事项的担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核确认，以实际签署的协议为准。
公司为全资子公司提供担保额度，有利于提高子公司融资效率、降低融资成本，更好地满足其融资需求。包头大地熊、苏州大地熊资产信用状况良好，担保风险可控，为其提供担保符合公司整体利益。
2021年3月30日，公司召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
本次担保事项为包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展所需，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次担保事项，并同意提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
本次担保事项充分考虑了包头大地熊、苏州大地熊自身经营发展的需要，符合公司实际经营情况和总体发展战略。被担保人系公司全资子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次担保事项，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，公司对控股子公司提供的担保总额为0元。公司亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。本方案已经2021年3月30日召开的公司第六届董事会第十二次会议、公司第六届监事会第八次会议审议通过，董事、监事的薪酬方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：
独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年；在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬，非独立董事均不领取董事职务报酬。
公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，是参考公司所处行业、所在地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案，并提请公司2020年年度股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自2021年1月1日起执行。
2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
根据上述《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
公司于2021年3月30日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
新租赁准则取消承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。
在承租人方面，对租赁相关的使用权资产、租赁负债、折旧和利息、现金流出等在财务报表中的列示作出了明确规范。在出租人方面，主要增加了出租人对其所保留的租赁资产相关权利进行风险管理的情况，融资租赁的销售损益、融资收益、经营租赁的租赁收入等的信息披露要求。
新租赁准则要求承租人在资产负债表中确认经营租赁的相关权利和义务，并对租赁的识别制定了相关的指导性原则，对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等也作出了明确规定。
公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2021年3月20日以传线日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长熊永飞先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的相关公告。
公司2020年度董事会工作报告分为三部分：2020年度公司总体经营情况；2020年度董事会日常工作情况；2021年董事会工作重点。
公司2020年度董事会审计委员会履职报告分为四部分：审计委员会基本情况、会议召开情况、年度履职情况、总体评价。
本议案以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果获得通过。公司2020年度独立董事述职报告分为四部分：独立董事基本情况、年度履职概况、年度履职重点关注事项的情况、总体评价和建议。
公司2020年度完成营业收入78,216.10万元,归属于母公司所有者的净利润5,220.15万元MG娱乐电子，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,411.67万元。2020年末，公司资产总额145,831.26万元，负债总额54,503.50万元。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。
根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司2021年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过50,000万元的银行授信。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
公司预计2021年发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司利益的情形。
公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。
2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
公司拟于2021年4月23日13:30在公司会议室召开2020年年度股东大会，股东大会通知详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的相关公告。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2021年3月20日以书面方式发出通知，于2021年3月30日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见2021年3月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）的相关公告。
公司2020年度监事会工作报告分为三部分：2020年度监事会日常工作情况、监事会发表的独立意见、2021年度监事会工作重点。
公司2020年度完成营业收入78,216.10万元,归属于母公司所有者的净利润5,220.15万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,411.67万元。2020年末，公司资产总额145,831.26万元，负债总额54,503.50万元。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币303,446,589.10元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元（含税），占2020年度归属于母公司所有者净利润的57.47%。
根据公司及控股子公司经营、投资需要及筹资安排，公司2021年拟向工商银行庐江支行等金融机构申请不超过50,000万元的银行授信。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
经审议,监事会认为：公司预计2021年发生的日常关联交易符合公司经营需要，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司预计为全资子公司安徽大地熊（包头）永磁科技有限公司、大地熊（苏州）磁铁有限公司提供担保额度合计不超过人民币22,000.00万元，担保类型为融资类担保。
2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案：公司独立董事薪酬标准为7.2万元（含税）/年，在公司担任具体职务的非独立董事根据其具体任职岗位领取薪酬，未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬；公司监事根据其具体任职岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬；公司高级管理人员根据其具体任职岗位，按公司薪酬管理制度考核后领取薪酬。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更事项。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
上述议案内容详见2021年3月31日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）的相关公告。公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2020年年度股东大会会议资料》。
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）登记时间：2021年4月22日9:00-17:00；以电子邮件、传真或信函方式办理登记的，需在2021年4月22日17:00前送达。
1、法人股东（代表）持营业执照复印件（盖公章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书，本人身份证及复印件办理登记；
2、个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记；
3、委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖公章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；
4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件、传真或信函方式进行登记，电子邮件以收到邮件时间为准，传真登记以股东来电确认收到为准，信函登记以收到邮戳为准。
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。